Ensimmäinen automatisoitu AML-yhteensopiva kriptovaluutansiirto, jonka suoritti sveitsiläinen yritys

Crypto Finance AG ja 21 Analytics saattoivat Bitcoin-kaupan onnistuneesti päätökseen Financial Action Task Force (FATF) -standardien mukaisesti.

Kaksi sveitsiläistä yritystä, Crypto Finance AG ja 21 Analytics yhteistyössä My Pelerinin kanssa ilmoittivat torstaina onnistuneesti päätökseen Bitcoin Future kauppa, joka noudattaa Financial Action Task Force (FATF): n AML-normeja.

Noin 23 dollaria lähetettiin tämän sveitsiläisten yritysten järjestämän kaupan avulla. Sääntelyviranomainen vaatii salausajan Fintechiltä samalla tavalla kuin perinteiset rahoituslaitokset.

Henkilötodistusten lakisääteinen kysyntä

Sveitsin markkinoiden sääntelyviranomainen vaatii, että virtuaalisen omaisuuden palveluntarjoajat (VASP) paljastavat jokaisen lähetetyn rahaston, joka on yli 1000 dollaria, lähteen ja vastaanottajan. Viime vuonna voimaan tulleen säännön mukaan määräysten noudattaminen tapahtui manuaalisesti, mutta torstai-tapahtuma on ensimmäinen, jossa osallistujien tiedot lähetettiin automaattisesti.

mukaan 21 Analyticsin perustajalle ja toimitusjohtajalle Lucas Betschartille:

„Siirto automatisoitiin täysin TRP: llä sen sijaan, että se olisi manuaalisesti luonut PDF-tiedostoja ja lähettänyt ne jokaiselle tapahtumalle, kuten FINMA: n sääntelemillä sveitsiläisillä VASP-järjestelmillä on tähän asti tapahtunut“.

Uutta kauppaa sai aikaan 21 Analyticsin AI, nimeltään regtech. Sen osoitettiin olevan täysin FATF: n matkussääntöpöytäkirjan (TRP) mukainen.

Crypto Financen toimitusjohtajan mukaan

”Salausvarojen maailmanlaajuinen käyttöönotto edellyttää kansainvälistä standardia sekä tekniikkaa ja prosesseja sen noudattamiseksi. Olemme iloisia, että tämä voitiin toteuttaa ennätysajassa ”,

Tappaminen nimettömyys

Monet digitaalisten valuuttojen käyttäjät nauttivat tietosuojaominaisuuksistaan, vaikka tämä ei olekaan kaikkien salaustekijöiden yleisiä ominaisuuksia. Lainsäädännön noudattamisen tarve on ollut ristiriidassa ekosysteemin hajauttamisperiaatteen kanssa. FINMA: n uusi AML-sääntö, joka vaatii salaustekijöiden käyttäjien henkilöllisyyttä, varsinkin kun yli 1000 dollarin rahat lähetetään, varmistaa, että lisenssien kautta tarjoamien rahoituspalvelujen tarjoajien paljastama henkilöllisyys ilmenee.

Tästä on tullut välttämätöntä, koska tarve hillitä taloudellisia rikoksia on tullut keskeiseen asemaan.

„Tämä elävä demonstraatio osoittaa jälleen kerran, että salaustekniset varat ja säännösten noudattaminen ovat yhteensopivia käytännöllisten ratkaisujen avulla, jotka ovat avaintoiminto tokenointiteknologiamme“ , sanoi Mt Pelerinin toimitusjohtaja Arnaud Salomon.

Se ordena al abogado que pague 5,2 millones de dólares por liberar los fondos de Bitcoin del depósito.

Un abogado de la ciudad de Nueva York ha sido condenado a pagar a una empresa de inversión criptográfica más de 5 millones de dólares después de liberar prematuramente la mayoría de sus fondos destinados a comprar Bitcoin.

Un juez federal ha dictaminado que un abogado de Nueva York es responsable de devolver a una empresa de inversión criptográfica después de haber liberado prematuramente los fondos de custodia reservados para la compra de 5 millones de dólares en Bitcoin Profit y según un informe del 13 de agosto sobre la Ley 360, la jueza de distrito de EE.UU. Alison J. Nathan confirmó que el abogado Aaron Etra está en la mira por 4,6 millones de dólares para la firma de inversiones Benthos Master Fund, con sede en San Francisco. El total de la sentencia fue de 5,255 millones de dólares, más los intereses devengados.

El fallo se produce después de que Etra no se presentara en una fecha de abril en el tribunal de Nueva York para confirmar una sesión de arbitraje y la propia sesión en la Corte Internacional de Arbitraje de la Cámara de Comercio Internacional en La Haya. Las ausencias fueron decisivas para que el juez fallara a favor de la empresa de inversiones criptográficas.

„Sólo se puede culpar a sí mismo“, declaró el juez Nathan. „El demandado no compareció ni presentó pruebas a pesar de recibir la notificación del arbitraje y a pesar de que estaba claramente obligado a arbitrar cualquier disputa bajo el acuerdo de custodia“.

El caso sobre la pérdida de Bitcoin

El acuerdo en cuestión se remonta a 2018, cuando Benthos se puso en contacto con Etra para que actuara como agente de custodia para las compras de Bitcoin (BTC) de la empresa. Los dos firmaron un acuerdo – apropiadamente llamado el Acuerdo Bitcoin – con Valkyrie Group, un equipo encargado de encontrar terceras partes interesadas en vender sus participaciones criptográficas.

Inicialmente, Benthos tenía la intención de comprar 5 millones de dólares en BTC – aproximadamente 10.000 monedas en ese momento – y depositó esa cantidad en el fondo de garantía. Sin ver la aprobación de Benthos, Etra transfirió 4,6 millones de dólares del fondo total de Bitcoin del depósito de garantía en dos transacciones en agosto de 2018, lo que nunca dio lugar a que se enviaran activos criptográficos a la empresa.

Después de múltiples mociones de Benthos pidiendo esencialmente a Etra que dejara de mover dinero del fondo y que explicara lo que pasó con los 4,6 millones de dólares, un tribunal dictaminó que el abogado tenía que presentar todos los documentos e información relacionados con los fondos desaparecidos. Etra devolvió los restantes 400.000 dólares y presentó registros de sus comunicaciones con los vendedores de Bitcoin, por lo que las mociones previas de Benthos para sancionar al abogado y encontrarlo en desacato fueron denegadas.

La sentencia es por un total de 5,2 millones de dólares más intereses. Esto puede ser una bendición oculta para Etra, que podría haber sido potencialmente responsable de 108 millones de dólares – que es el valor actual de la BTC en fideicomiso, si la venta se hubiera realizado en ese momento.